Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 118

KH 20.05.2024 § 118  

361/00.01.03/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, p. 040 648 3929, sari.karhu(at)keuruu.fi

Päätös Hyväksyttiin.

Henry Träff esteellisenä poissa käsittelyn ajan klo 19.01-19.03 (intressijäävi, Keuruun sähkö Oy:n tytäryhtiön työntekijä).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
- Tilikauden 2023 tilinpäätös vahvistetaan
- Kaupunki hyväksyy, ettei yhtiö maksa osinkoa
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
- Hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja matkakustannukset korvataan verohallinnon verovapaiden enimmäismäärien mukaan
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä pidetään ennallaan
- Nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat
- Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitaan samoin perustein kuin aiemmalla tilikaudella
- Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan
- Yhtiön osakkeen lunastusarvo määräytyy viimeisimmän arvonmäärityksen mukaan, ellei arvonmääritystä ole syytä tässä tilanteessa päivittää.

Selostus

Keuruun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.5.2024 klo 10 (Yliahontie 19, Keuruu). Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilikauden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Yhtiön osakkeen lunastusarvo

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Noora Pajari ja varaedustaja talouspäällikkö Jari Jaakkola.